20 Resultado da pesquisa rosa maria marin abelheira - em: 17/05/2025
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Processos encontrados
Disponibilização: sexta-feira, 3 de dezembro de 2021 Diário da Justiça Eletrônico - Caderno Editais e Leilões São Paulo, Ano XV - Edição 3412 402 abaixo, extraída do relatório de análise nº 82/2016: Além da transferência de elevada quantia da RA1 para a RFA, a quebra do sigilo bancário das empresas revelou que somas expressivas também circularam pelas contas de seus sócios. Para além de reforçar a associação criminosa entre os denunciados, referida circunstância demons
Disponibilização: terça-feira, 10 de agosto de 2021 Diário da Justiça Eletrônico - Caderno Editais e Leilões São Paulo, Ano XIV - Edição 3337 318 ABELHEIRA 91880 RA1 CONSULTORIA E COBRANCAS 29/10/2013 18.476,00 ROSA MARIA MARIN ABELHEIRA 91880 RA1 CONSULTORIA E COBRANCAS 30/10/2013 12.000,00 ROSA MARIA MARIN ABELHEIRA 91880 RA1 CONSULTORIA E COBRANCAS 31/10/2013 26.784,00 ROSA MARIA MARIN ABELHEIRA 91880 RA1 CONSULTORIA E COBRANCAS 05/11/2013 24.247,00 ROSA MARIA MARIN ABELHEIRA Qu
Disponibilização: terça-feira, 10 de agosto de 2021 Diário da Justiça Eletrônico - Caderno Editais e Leilões São Paulo, Ano XIV - Edição 3337 317 valores ilícitos. Apurou-se que R$ 4.000.344,70 (quatro milhões, trezentos e quarenta e quatro reais e setenta centavos) deixaram as contas da empresa em espécie (saques); R$ 2.109.269,81 (dois milhões, cento e nove mil, duzentos e sessenta e nove reais e oitenta e um centavos) mediante o desconto de cheques; e R$ 18.794.137,26 (dezoi
