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Caderno 2 - Publicações de Terceiros e Editais de Comarcas ● 17/06/2015 ● Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais

Minas Gerais - Caderno 2

quarta-feira, 17 de Junho de 2015 – 7

Publicações de Terceiros e Editais de Comarcas

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA
MERCANTIL DO BRASIL FINANCEIRA S. A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
CNPJ Nº 33.040.601/000l-87 - COMPANHIA ABERTA
NIRE 31300049655.
1 - Local, Data e Hora: Sede social, na Rua Rio de Janeiro, 654 5º andar, em Belo Horizonte, Minas Gerais, 28 de abril de 2015,
15:00 (quinze) horas. 2 - Presenças: Acionistas representando
mais de 1/4 (um quarto)do capital social com direito a voto,
estando também presentes o Dr. José Ribeiro Vianna Neto,
membro do Conselho de Administração, o Sr. José Aloísio
Martins Alves, membro do Conselho Fiscal e o Sr. Mateus
Clemente Rosa, representante de Pricewaterhousecoopers
Auditores Independentes, empresa responsável pela auditoria
da sociedade. 3 - Mesa: Presidente: José Ribeiro Vianna Neto
Secretário: Leonardo de Mello Simão 4 - Convocação: Edital
publicado nas páginas 1, 8 e 1 do “Minas Gerais”, edições de 01,
02 e 07/04/2015, nas páginas 12, 7 e 7 do “Diário do Comércio
de Minas Gerais”, edições de 01, 02 e 03/04/2015 e nas páginas
C5, C4 e B3 do “Folha de São Paulo - Regional São Paulo”,
edições de 01, 02 e 03/04/2015. 5 - Lavratura da Ata: De acordo
com o § 1º do artigo 130 da Lei 6.404/76. 6 - Ficarão arquivados
na sede social, autenticados pela mesa, todos os documentos
referidos nesta ata. 7 - Deliberações: I - Foram aprovadas, sem
reservas, por unanimidade, abstendo-se de votar os legalmente
impedidos, as contas dos administradores referentes ao exercício
encerrado em 31/12/2014, tendo sido as demonstrações
financeiras publicadas da seguinte forma: a) aquelas referentes
ao primeiro semestre de 2014 nas páginas 7, 8 e 9 do “Diário
do Comércio de Minas Gerais”, edição de 21/08/2014. b) As
demonstrações relativas ao exercício encerrado em 31/12/2014,
inclusive relatório da Administração, Pareceres dos Auditores
Independentes e do Conselho Fiscal, nas páginas 7, 8, 9, 10,
11 e 12 do “Minas Gerais” e nas páginas 5, 6 e 7 do “Diário
do Comércio de Minas Gerais”, edições de 05/03/2015 e, sob
a forma de extrato, na página A10 do “Folha de São Paulo Regional São Paulo”, edição de 06/03/2015. c) Também foi
aprovada, por unanimidade, a destinação do resultado obtido
no exercício findo, cujo lucro líquido foi de R$1.776.313,19,
tendo sido efetuada Reversão de Reservas Estatutárias para
Aumento de Capital, no valor de R$2.990.404,30, obtendo-se
o montante de R$4.766.717,49. Foi efetuado pagamento de
juros sobre capital próprio a titulo de dividendos no valor bruto
total de R$4.677.901,83, sendo R$2.735.953,95 relativos ao
1º semestre de 2014 e pagos em 11/09/2014 e R$1.941.947,88
relativos ao 2º semestre de 2014 e pagos em 19/03/2015,
para as ações preferenciais, constituindo-se, ainda, Reserva
Legal no valor de R$88.815,66. No período, também foram
pagos juros sobre o capital próprio, complementares, a título
de dividendos, no montante bruto de R$125.002,73, relativos
ao “pro-rata temporis”, correspondente ao aumento de capital
realizado no 2º semestre de 2013. II - Preenchendo as condições
previstas na Resolução nº 4.122/2012 do Conselho Monetário
Nacional, foram eleitos para membros do Conselho Fiscal, com
mandato até a Assembleia Geral Ordinária de 2016, os senhores
a seguir relacionados: Efetivo: José Aloísio Martins Alves,
brasileiro, casado, aposentado, residente e domiciliado em
Belo Horizonte-MG, na Rua Benjamin Jacob, 397/901, Bairro
Gutierrez, CEP 30441-141, C.I. nº M-94779-SSPMG e CPF nº
011.357.086-49; Suplente: Geraldo Perillo Júnior, brasileiro,
casado, empresário, residente e domiciliado no Rio de JaneiroRJ, na Av. Vieira Souto, 272/101, Ipanema, CEP 22420-004,
C.I. nº 1057-SINTAERJ e CPF nº 004.102.338-20; Efetivo: José
Regis da Silva Pontes, brasileiro, casado, bancário aposentado,
residente e domiciliado nesta Capital, na Rua Guaranésia, 388 Floresta, CEP 31110-170, C.I. nº M-525.130 - SSPMG e CPF nº
001.994.436-53; Suplente: Maria das Graças Mendes Moreira,
brasileira, divorciada, psicóloga, residente e domiciliada em
Curitiba - PR, na Rua Professor Viriato Parigot de Souza,
1651/1901, Bairro Mossunguê, CEP 81200-100, C.I. nº 565.4610 - SSPPR e CPF nº 869.406.949-00; Efetivo: Francisco Hilário
Rosa, brasileiro, casado, aposentado, residente e domiciliado
nesta Capital, na Rua Daniel de Carvalho, 1.195/401, Bairro
Gutierrez, CEP 30441-152, C.I. nº 6.611.765 - SSPSP e CPF
nº 095.622.906-97; Suplente: José Alencar da Cunha Neto,
brasileiro, casado, aposentado, residente e domiciliado em
Brasilia-DF, na Quadra SHIS QL 22 CJ 5, CS 8, Lago Sul, CEP
71650-255, C.I. nº M-925.427 - SSPMG, e CPF nº 140.104.026-87.
OBS.: Os membros do Conselho Fiscal, Francisco Hilário Rosa
e José Alencar da Cunha Neto, foram eleitos em voto separado
dos preferencialistas. III - Foi aprovada, abstendo de votar os
legalmente impedidos, a remuneração global dos administradores
para o exercício de 2015 em R$3.500.000,00, ficando o Conselho
de Administração autorizado a fixar os honorários dos seus
membros e dos Diretores, dentro daquele total. Foi também fixada
a remuneração dos membros efetivos do Conselho Fiscal em 1/10
(um décimo) daquela que, em média, receber cada Diretor, não
computada a participação nos lucros, sendo o valor respectivo
pago mensalmente, e, para cada membro suplente, a metade da
remuneração acima, a ser paga da mesma forma. IV - Com o
fim da edição impressa do Diário do Comercio de São Paulo, foi
aprovado que as publicações legais da Financeira no estado de São
Paulo, sejam feitas no jornal Folha de São Paulo - Regional São
Paulo. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Assembleia, da
qual, para constar, lavrou-se esta ata que, após lida e aprovada,
vai por todos os acionistas presentes assinada. Belo Horizonte,
28 de abril de 2015. Leonardo de Mello Simão - Secretário; José
Ribeiro Vianna Neto - Presidente; Luiz Carlos de Araújo e Marco
Antônio de Araújo, pelo Banco Mercantil do Brasil S.A., Angela
Cristina Romariz Barbosa Leite, José Aloisio Martins Alves,
Antônio Octávio Álvares da Silva Grossi, por si e por Alberto
Michaan e Elie Lebbos, John Kennedy Madeira Coelho, Luiz
Carlos de Araújo, Athaide Vieira dos Santos e Mateus Clemente
Rosa, por Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes.
CONFERE COM O ORIGINAL LAVRADO NO LIVRO PRÓPRIO
MERCANTIL DO BRASIL FINANCEIRA S.A. CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS Marco Antônio
Andrade de Araujo - Diretor Executivo e José Ribeiro Vianna
Neto - Diretor Presidente. Atestamos que este documento
foi submetido a exame do Banco Central do Brasil em
processo regular e a manifestação a respeito dos atos
praticados consta de carta emitida à parte. Departamento de
Organização do Sistema Financeiro. Gerência Técnica em
Belo Horizonte. Bruno Leonardo Ravaiani Brum - Analista.
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais. Certifico o registro
sob o nro.: 5521907 em 09/06/2015. Mercantil do Brasil Financeira
S.A - Crédito, Financiamento e Investimentos. Protocolo:15/.362.032-3
Marinely de Paula Bomfim - Secretária Geral.
27 cm -16 709158 - 1
HOTEL GLORIA S/A. – CNPJ-MF nº 19.562.768/0001-87 -Assembléia Geral Ordinária– Ficam convocados os acionistas do Hotel Glória S.A., a se reunirem em Assembléia Geral Ordinária a realizar-se na
sede da sociedade, na cidade de Caxambu/MG, na Av. Camilo Soares, nº 590, dia 24.06.2015, às 11:00hs, em primeira convocação, e
às 11:30hs, em segunda, para deliberarem sobre a seguinte ordem do
dia: I. – Aprovação das contas referente ao período de 01/01/2013 a
31/12/2013 e 01/01/2014 a 31/12/2014; II. – Reeleição da Diretoria
para o triênio 2016-2018; III. - outros assuntos de interesse da sociedade. Caxambu/MG, 20.05.2015. (a) Carlos Eduardo Tostes do Carmo
– Presidente.
3 cm -12 708292 - 1
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS – CERTIDÃO SIMPLIFICADA. Certificamos que as informações abaixo
constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são
vigentes na data de sua expedição. Nome Empresarial:Cooperativa
de Crédito de Livre Admissão do Sul e Sudoeste de Minas Gerais,
Baixa Mogiana e Região Ltda. – SICOOB CREDINTER. Natureza

Jurídica: Cooperativa. Número de Identificação do Registro de Empresas – NIRE: 3140000328-2. CNPJ: 24.048.910/0001-02. Data de Arquivamento do Ato Constitutivo: 09/09/1988. Data de Início de Atividade:
02/09/1988. Endereço Completo: Praça Cel. Paula Ribeiro 138 – Bairro
Centro – CEP.: 37810-000 – Guaranésia/MG. Objeto Social: Além de
outras operações que venham a ser permitidas as sociedades cooperativas de crédito: o desenvolvimento de programas de poupança, de uso
adequado do crédito e de prestação de serviços, praticando todas as operações ativas, passivas e acessórias próprias de cooperativas de crédito
prover, através da mutualidade, prestação de serviços financeiros a seus
associados em suas atividades específicas, buscando apoiar e aprimorar
a produção, a produtividade e a qualidade de vida, bem como a comercialização e industrialização dos bens produzidos e a formação educacional de seus associados, no sentido de fomentar o cooperativismo.
Capital: xxxxxxx. Capital Integralizado: xxxxxxx. Prazo de Duração: Indeterminado. Diretoria: CPF/NIRE – Nome – Term. Mandato
– Cargo: 490.334.766-49, Alencar dos Reis Prado, 30/04/2016, Vogal.
606.916.626-49, Celio Montagnin, 30/04/2016, Vogal. 985.147.926-87,
Cesar Aparecido Petretti, 30/04/2016, Vogal.
838.014.566-68, Emerson Ribeiro de Andrade, 30/04/2016, Diretor
Financeiro. 510.565.346-72, João Guilherme Dias Pereira, 30/04/2016,
Vogal. 286.505.306-72, José Carlos Silva, 30/04/2016 Diretor Administrativo. 967.323.858-87, José Rubens de Carvalho, 30/04/2016,
Vogal. 999.952.988-72, Luiz Ribeiro Dias Filho, 30/04/2016, Vogal.
010.418.606-25, Roberto Cleber Cunha Carvalho, 30/04/2016, Presidente do Conselho. Status: xxxxxx. Situação: Ativa. Último Arquivamento: 07/05/2015. Número: 5503156. Ato: 017 – Ata de Reunião
do Conselho Administração. Evento(s): 024 – Alteração de Filial
na UF da Sede. Empresa(s) Antecessora(s). Nome anterior – Nire –
Número Aprovação – UF – Tipo de Movimentação. Coop. de Crédito
Rural dos Produtores Cana da Reg. de Guaranésia Ltda. – RURALCREDI, xxxxxx, 3545282, xx, Alteração de Nome Empresarial. Coop.
de Crédito da Região de Guaranésia Ltda. - SICOOB RURALCREDI,
xxxxxx, 4756722, xx, Alteração de Nome Empresarial. Filial(ais)
nesta Unidade da Federação ou fora dela. Nire – CNPJ – Endereço:
3190220947-2, 24.048.910/0007-06, Rua Cel. Candido de Souza Dias,
1086, Bairro Centro, 37820-000, Arceburgo/MG. 3190169356-7,
24.048.910/0004-55, Praça Henrique Vieira, 301, Bairro Centro, 37140000, Areado/MG. 3190178574-7, 24.048.910/0005-36, Praça Coronel
José Gabriel Pinheiro, 387, Bairro Distrito Santa Cruz da Prata, 37815000, Guaranésia/MG. 3190169355-9, 24.048.910/0002-93, Praça
Prefeito Benjamim Antonio, 120, Bairro Centro, 37805-000, Juruaia/MG. 3590411976-8, 24.048.910/0006-17, Rua Visconde do Rio
Branco, 731, Bairro Centro, 13730-250, Mococa/SP. 3190169366-4,
24.048.910/0003-74, Avenida Getúlio Vagas, 157, Bairro Centro,
37115-000, Monte Belo/MG. Nada mais. Belo Horizonte, 15 de Junho
de 2015, 09:30. (a) Marinely de Paula Bomfim - Secretária Geral.
12 cm -16 709099 - 1

ATA DAS ASSEMBLEIAS GERAIS EXTRAORDINÁRIA
E ORDINÁRIA DO BANCO MERCANTIL DE
INVESTIMENTOS S. A. - CNPJ Nº 34.169.557/0001-72 COMPANHIA ABERTA - NIRE 31300039439.
1 - Local, data e hora: Sede social, na Rua Rio de Janeiro, 654 - 5º
andar, em Belo Horizonte, Minas Gerais, 28 de abril de 2015, 10:00
(dez) horas. 2 - Presenças: Acionistas representando mais de 2/3
(dois terços) do capital social com direito a voto, estando também
presentes o Sr. José Ribeiro Vianna Neto, membro do Conselho
de Administração e o Sr. Mateus Clemente Rosa, representante
de PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes, empresa
responsável pela auditoria do Banco. 3 - Mesa: Presidente: José
Ribeiro Vianna Neto; Secretário: Leonardo de Mello Simão.
4 - Convocação: Edital publicado nas páginas 1, 1 e 2 do “Minas
Gerais”, edições de 26, 27 e 28/03/2015, nas páginas 15, 13 e 20 do
“Hoje em Dia”, edições de 26, 27 e 28/03/2015 e nas páginas C10,
C5 e C6 do “Folha de São Paulo - Regional São Paulo”, edições
de 26, 27 e 28/03/2015. 5 - Lavratura da Ata: De acordo com o §
1º do artigo 130 da Lei 6.404/76. 6 - Ficarão arquivados na sede
social, autenticados pela Mesa, todos os documentos referidos nesta
ata. 7 - Deliberações: Em Assembleia Geral Extraordinária: Foi
aprovada a proposta do Conselho de Administração, para elevação do
capital social de R$29.203.200,00 para R$31.028.400,00, mediante
capitalização, no montante de R$1.825.200,00, sendo R$157.538,86
de “Reservas Estatutárias - artigo 39 - § 2º do Estatuto” e
R$1.667.661,14 de “Reservas Estatutárias para Aumento de Capital
- Art. 39 - III do Estatuto”, sem alteração do número de ações,
passando o artigo 5º do Estatuto Social a vigorar com a seguinte
redação: “Art. 5º - O capital social do Banco é de R$31.028.400,00
(trinta e um milhões, vinte e oito mil e quatrocentos reais), dividido
em 182.520.000 (cento e oitenta e dois milhões, quinhentas e vinte
mil) ações escriturais, sendo 111.505.680 (cento e onze milhões,
quinhentas e cinco mil, seiscentas e oitenta) ações ordinárias e
71.014.320 (setenta e um milhões, quatorze mil, trezentas e vinte)
ações preferenciais, todas do valor nominal de R$0,17 (dezessete
centavos de real) cada uma.” Em Assembleia Geral Ordinária: I Foram aprovadas, sem reservas, abstendo-se de votar os legalmente
impedidos, as contas dos administradores referentes ao exercício
HQFHUUDGRHPWHQGRVLGRDVGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDV
publicadas da seguinte forma: a) aquelas referentes ao primeiro
semestre de 2014, nas páginas 16, 17 e 18 do “Hoje em Dia”, edição
de 21/08/2014. b) As demonstrações relativas ao exercício encerrado
em 31/12/2014, inclusive relatório da Administração e parecer dos
auditores independentes, nas páginas 3, 4, 5 e 6 do “Minas Gerais”,
edição de 05/03/2015 e nas páginas 13, 14 e 15 do “Hoje em Dia”,
edição de 05/03/2015, e, sob a forma de extrato, na página A10 do
“Folha de São Paulo - Regional São Paulo”, edição de 06/03/2015.
Também foi aprovada, a destinação do resultado obtido no exercício
¿QGR FXMR OXFUR OtTXLGR IRL GH 5 SDJDQGRVH MXURV
sobre capital próprio a título de dividendos, no valor bruto de
R$1.584.121,96, sendo R$780.910,41 relativos ao 1º semestre de
2014 e pagos em 11/09/2014 e R$803.211,55 relativos ao 2º semestre
de 2014 e pagos em 19/03/2015, constituindo-se Reserva Legal de
R$174.715,12; Reservas Estatutárias para Aumento de Capital no
valor de R$1.368.268,35, R$209.658,15 de Reservas Estatutárias
para Dividendos Futuros e Reservas Estatutárias para destinação
conforme estatuto, R$157.538,86. II - Foi aprovada, abstendo
de votar os legalmente impedidos, a remuneração global dos
DGPLQLVWUDGRUHVSDUDRH[HUFtFLRGHHP5¿FDQGR
R &RQVHOKR GH$GPLQLVWUDomR DXWRUL]DGR D ¿[DU RV KRQRUiULRV GRV
seus membros e dos Diretores, dentro daquele total. III - Com o
¿P GD HGLomR LPSUHVVD GR 'LiULR GR &RPpUFLR GH 6mR 3DXOR IRL
aprovado que as publicações legais do Banco no estado de São Paulo,
sejam feitas no jornal Folha de São Paulo - Regional São Paulo.
Nada mais havendo a tratar, foram encerradas as Assembleias, das
quais, para constar, lavrou-se esta ata que, após lida e aprovada, vai
pelos acionistas presentes assinada. Belo Horizonte, 28 de abril de
2015. Leonardo de Mello Simão - Secretário; José Ribeiro Vianna
Neto - Presidente; Marco Antônio Andrade de Araújo e Luiz Carlos
de Araújo, pelo Banco Mercantil do Brasil S.A., Athaide Vieira dos
Santos, John Kennedy Madeira Coelho, por si e por Elie Lebbos,
Antônio Octávio Álvares da Silva Grossi, por si e por Alberto
Michaan e Clube de Investimento Multi, e Mateus Clemente Rosa
por Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes. CONFERE
COM O ORIGINAL LAVRADO NO LIVRO PRÓPRIO. BANCO
MERCANTIL DE INVESTIMENTOS S.A. Paulo Henrique Brant
de Araújo - Diretor Executivo; Marco Antônio Andrade de Araújo
- Diretor Executivo. Atestamos que este documento foi submetido
a exame do Banco Central do Brasil em processo regular e a
manifestação a respeito dos atos praticados consta de carta emitida
à parte. Departamento de Organização do Sistema Financeiro.
Gerência Técnica em Belo Horizonte. Bruno Leonardo Ravaiani
Brum - Analista. Junta Comercial do Estado de Minas Gerais.
&HUWL¿FR R UHJLVWUR VRE R QUR  HP  %DQFR
Mercantil de Investimentos S.A. Protocolo: 15/362.049-8. Marinely
GH3DXOD%RP¿P6HFUHWiULD*HUDO
20 cm -16 709162 - 1

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA
MERCANTIL DO BRASIL DISTRIBUIDORA S. A. TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CNPJ Nº 17.364.795/0001-10 – NIRE 31300002675 COMPANHIA FECHADA.
1 - Local, data e hora: Sede social, na Rua Rio de
Janeiro, 654, em Belo Horizonte, Minas Gerais, 29 de
abril de 2015, 9:00 (nove) horas. 2 - Presenças: Seu único
acionista, Banco Mercantil do Brasil S. A., representado
pelos Diretores, Srs. Marco Antônio Andrade de Araújo e
Paulo Henrique Brant de Araújo e o Sr. Mateus Clemente
Rosa, representante de PricewaterhouseCoopers Auditores
Independentes, empresa responsável pela auditoria da sociedade.
3 - Convocação: Dispensadas as formalidades de convocação.
4 - Mesa: Presidente: Sr. Marco Antônio Andrade de Araújo
Secretário: Sr. Paulo Henrique Brant de Araújo 5 - Lavratura
da Ata: De acordo com o § 1º do artigo 130 da Lei 6.404/76.
6 - Ficarão arquivados na sede social, autenticados pela Mesa,
todos os documentos referidos nesta ata. 7 - Deliberações:
I - Foram aprovadas, sem reservas, as contas da Diretoria,
referentes ao exercício encerrado em 31/12/2014, tendo sido
as demonstrações financeiras publicadas da seguinte forma:
a) aquelas referentes ao primeiro semestre de 2014, nas
páginas 31, 32 e 33 do “O Tempo”, edição de 28/08/2014.
b) As demonstrações relativas ao exercício encerrado em
31/12/2014, acompanhadas dos respectivos Relatório da Diretoria
e Parecer dos Auditores Independentes, nas páginas 6, 7 e 8
do “Minas Gerais” e nas páginas 41, 42 e 43 do “O Tempo”,
edições de 12/03/2015. Também foi aprovada a destinação
do resultado obtido no exercício findo, cujo lucro líquido foi
de R$200.817,07, pagando-se juros sobre o capital próprio
a título de dividendos no valor bruto total de R$120.000,00,
sendo R$40.000,00 relativos ao 1º semestre de 2014 e pagos
em 11/09/2014 e R$80.000,00 relativos ao 2º semestre de 2014
e pagos em 19/03/2015, constituindo-se Reserva Legal no
valor de R$10.040,85 e Reservas Estatutárias para Aumento de
Capital no valor de R$70.776,22. II - Preenchendo as condições
previstas no artigo 147 da Lei nº 6.404/76 e na Resolução nº
4.122/2012, do Conselho Monetário Nacional, foram eleitos
Diretores da Instituição, com mandato até a Assembléia
Geral Ordinária de 2018, os senhores a seguir relacionados e
qualificados: Diretor Presidente: Athaíde Vieira dos Santos,
brasileiro, casado, economista, residente e domiciliado nesta
Capital, na Rua Bernardo Guimarães, 2.145/1501, Lourdes,
CEP 30140-082, C.I. nº 2631 – CORECON-MG e CPF
nº 071.712.506-87; Diretores Executivos: Luiz Henrique
Andrade de Araújo, brasileiro, casado, administrador de
empresas, residente e domiciliado nesta Capital, na Rua dos
Inconfidentes, 307/701, Funcionários, CEP 30140-120, C.I.
nº M-1.049.011 - SSPMG e CPF nº 301.127.376-68; Marco
Antônio Andrade de Araújo, brasileiro, casado, administrador
de empresas, residente e domiciliado nesta Capital, na Rua
Espírito Santo, 2.568/1301, Lourdes, CEP 30160-032, C.I. nº
M-1.244.298 - SSPMG e CPF nº 471.028.376-l5; José Maria
Ribeiro de Melo, brasileiro, casado, securitário, residente
e domiciliado nesta Capital, na Rua Silva Jardim, 168/302
– Floresta, CEP 30150-010, C. I. nº M-3.034.090-SSPMG
e CPF nº 298.565.236-72 e André Luiz Figueiredo Brasil,
brasileiro, casado, bancário, residente e domiciliado nesta
Capital, na Rua Nadir, 165 – ap. 302 - Caiçara, CEP 30770420, C. I. nº M-749.169-SSPMG, CPF nº 229.346.346-04.
III – De acordo com a legislação pertinente, deliberou-se a
distribuição de atribuições específicas, da seguinte forma:
Gestão de Recursos de Terceiros – Resolução 2451, Recursos
terceiros - art. 1 – ii – Resolução 2486: José Maria Ribeiro de
Melo; Área Contábil, Gerenciamento de Risco de Mercado;
Risco de Liquidez; Lavagem de Dinheiro; Responsável pela
Atualização de Dados no Unicad; Operações emp. e troca
de títulos; fornecimento de informações; responsável p/apur.
Montante RWA, PR e Cap.Princ. e pelo cumprimento das
normas da Instrução CVM nº 505/11 – (art. 4º, I): Athaíde
Vieira dos Santos; Contas de Depósito; Cadastro de clientes
do SFN – CCS; Sistema RDR e responsável pela Supervisão
e controles internos (art. 4º, II, ICVM 505/11): André Luiz
Figueiredo Brasil. IV - Foi estabelecida em R$850.000,00
a remuneração global dos administradores, para o exercício
de 2015, ficando a Diretoria autorizada a fixar os honorários
dos seus membros, dentro daquele total. Nada mais havendo
a tratar, foi encerrada a Assembleia, da qual, para constar,
lavrou-se esta ata que, após lida e aprovada, vai por todos
os presentes assinada. Belo Horizonte, 29 de abril de
2015. Paulo Henrique Brant de Araújo - Secretário; Marco
Antônio Andrade de Araújo - Presidente; Marco Antônio
Andrade de Araújo e Paulo Henrique Brant de Araújo, pelo
Banco Mercantil do Brasil S. A., e Mateus Clemente Rosa,
por PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes.
CONFERE COM O ORIGINAL LAVRADO NO LIVRO
PRÓPRIO. MERCANTIL DO BRASIL DISTRIBUIDORA S. A.
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS José Maria Ribeiro de
Melo - Diretor-Executivo e Athaíde Vieira dos Santos - Diretor
Presidente. Atestamos que este documento foi submetido a exame
do Banco Central do Brasil em processo regular e a manifestação
a respeito dos atos praticados consta de carta emitida à parte.
Departamento de Organização do Sistema Financeiro. Gerência
Técnica em Belo Horizonte. Bruno Leonardo Ravaiani Brum
- Analista. Junta Comercial do Estado de Minas Gerais.
Certifico o registro sob o nro.: 5521943 em 09/06/2015. Mercantil do
Brasil Distribuidora S/A - Títulos e Valores Mobiliários. Protocolo:
15/362.042-1. Marinely de Paula Bomfim - Secretária Geral.
23 cm -16 709148 - 1
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS. CERTIDÃO SIMPLIFICADA. Certificamos que as informações abaixo
constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são
vigentes na data de sua expedição. Nome Empresarial:Cooperativa
de Crédito de Livre Admissão de Santo Antônio do Monte Ltda. –
SICOOB CREDIMONTE. Natureza Jurídica: Cooperativa. Número
de Identificação do Registro de Empresas - NIRE: 3140000572-2.
CNPJ: 41.707.258/0001-00. Data de Arquivamento do Ato Constitutivo: 18/11/1991. Data de Início de Atividade: 06/10/1991. Endereço
Completo: Praça Benedito Valadares, 177 – Bairro Centro – CEP
35560-000 – Santo Antônio do Monte/MG. Objeto Social: O desenvolvimento de programas de poupança, de uso adequado do crédito e
de prestação de serviços, praticando todas as operações ativas, passivas e acessórias próprias de cooperativas de crédito; Prover, através
de mutualidade, prestação de serviços financeiros a seus associados
em suas atividades específicas, buscando apoiar e aprimorar a produção, a produtividade e a qualidade de vida, bem como a comercialização e industrialização dos bens produzidos; E a formação educacional de seus associados, no sentido de fomentar o cooperativismo.
Capital: xxxxxxx. Capital Integralizado: xxxxxxx. Prazo de Duração:
Indeterminado. Diretoria. CPF/NIRE, Nome, Térm. Mandato, Cargo.
821.566.466-00, Antenogenes Antonio da Silveira Junior, 30/04/2015,
Conselheiro. 024.815.376-53, Dario de Castro, 30/04/2015, Diretor
Financeiro. 076.396.196-53, Eli Célio de Menezes, 30/04/2015, Diretor
Administrativo. 051.451.126-53, Ivane de Oliveira Bolina, 30/04/2015,
Conselheiro. 866.093.196-34, Jorge Filho Lacerda, 30/04/2015, Conselheiro. 299.004.096-04. Luis Antônio Santos Bolina, 30/04/2015,
Diretor Presidente. Status: xxxxxxx. Situação: Ativa. Último Arquivamento: 25/05/2015. Número: 5513817. Ato. 007 – Ata de Assembleia
Geral Extraordinária. Evento(s): 019 – Estatuto Social. Empresa(s)
Antecessora(s). Nome anterior, Nire, Número Aprovação, UF, Tipo
movimentação. Cooperativa de Crédito Rural de Santo Antônio do
Monte Ltda - CREDIMONTE; xxxxxxx; 3499474, xx; Alteração de
Nome Empresarial. Cooperativa de Crédito de Santo Antônio do Monte
Ltda - SICOOB CREDIMONTE; xxxxxxx; 4871452; xx; Alteração de Nome Empresarial. Filial(ais) nesta Unidade da Federação ou
fora dela: Nire, CNPJ, Endereço. 3190234492-2, 41.707.258/0004-52,

Praça Padre Alberto, 132, Bairro Centro, 35555-000, Camacho/MG.
3190170167-5, 41.707.258/0002-90, Rua Nova, 1 Loja B, Bairro Centro, 35565-000, Pedra do Indaiá/MG. 3190170166-7, xxxxxxx, Rua
Francisco Teotônio de Castro, 216, Bairro São Lucas, 35560-000, Santo
Antônio do Monte – MG. Nada mais. Belo Horizonte, 15 de Junho de
2015, 09:01. (a) Marinely de Paula Bomfim - Secretária Geral.
9 cm -16 709095 - 1
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS. CERTIDÃO SIMPLIFICADA. Certificamos que as informações abaixo
constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição. Nome Empresarial: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão da Região de Frutal Ltda. – SICOOB FRUTAL.
Natureza Jurídica: Cooperativa. Número de Identificação do Registro
de Empresas - NIRE: 3140000740-7. CNPJ: 71.419.600/0001-37. Data
de Arquivamento do Ato Constitutivo: 15/12/1993. Data de Início de
Atividade: 15/12/1993. Endereço Completo: Praça da Matriz, 80 –
Bairro Centro CEP 38200-000 – Frutal/MG. Objeto Social: Além de
outras operações que venham a ser permitidas as sociedades cooperativas de crédito: O desenvolvimento de programa de poupança, de uso
adequado do crédito e de prestação de serviços, praticando todas as operações ativas, passivas e acessórias próprias de cooperativas de crédito
prover, através da mutualidade, prestação de serviços financeiros a seus
associados em suas atividades específicas, buscando apoiar e aprimorar
a produção, a produtividade e a qualidade de vida, bem como a comercialização e industrialização dos bens produzidos e a formação educacional de seus associados, no sentido de fomentar o cooperativismo.
Capital: xxxxxx. Capital Integralizado: xxxxxx. Prazo de Duração:
Indeterminado. Diretoria. CPF/NIRE, Nome, Térm. Mandato, Cargo.
303.102.296-34, Dirceu Lopes Furtado, 30/04/2017, Conselheiro
Vogal. 273.894.136-20, Eurivaldo Borges de Souza, 30/04/2017, Conselheiro Vogal. 035.764.348-87, Geraldo Franco Denipoti, 30/04/2018,
Diretor Superintendente. 965.021.266-34, Humberto de Lima Barbosa, 30/04/2018, Diretor Executivo. 160.101.327-20, Milton da Mata,
30/04/2017, Vice Presidente do Conselho. 300.902.536-04, Reginaldo
Dias Machado, 30/04/2017, Presidente do Conselho. Status xxxxxxx.
Situação: Ativa. Último Arquivamento: 21/05/2015. Número: 5511633.
Ato: 017 – Ata de Reunião do Conselho Administração. Evento(s): 024
– Alteração de Filial na UF da Sede. Empresa(s) Antecessora(s). Nome
anterior, Nire, Número Aprovação, UF, Tipo movimentação. Cooperativa de Crédito Rural de Frutal Ltda. - CREDICOFRUL, xxxxxx,
3363716, xx, Alteração de Nome Empresarial. Cooperativa de Crédito
Rural de Frutal Ltda. – SICOOB CREDICOFRUL, xxxxxx, 3496366,
xx, Alteração de Nome Empresarial. Cooperativa de Crédito da Região
de Frutal Ltda. – SICOOB FRUTAL, xxxxxx, 4842129, xx, Alteração de Nome Empresarial. Filial(ais) nesta Unidade da Federação ou
fora dela: Nire, CNPJ, Endereço. 3190169796-1, 71.419.600/0004-80,
Praça Américo Luiz de Freitas, 99, Bairro Centro, 38250-000, Comendador Gomes/MG. 3190169630-2, 71.419.600/0003-07, Avenida
Helena Sassioto Reigota, 203, Bairro Centro, 38230-000, Fronteira/
MG. 3190169628-1, 71.419.600/0002-18, Rua Benedito de Deus,
291, Dist. Aparecida Minas, Bairro Centro, 38205-000, Frutal /
MG. 3190218812-2, 71.419.600/0006-41, Rua Antonio Rodrigues
de Souza, 405, Comércio 4, Bairro Alto Boa Vista, 38200-000, Frutal/ MG. 3190232228-7, 71.419.600/0007-22, Avenida Presidente
Juscelino Kubitschek, 189, Bairro Nossa Senhora Aparecida, 38200000, Frutal/MG. 3190239847-0, 71.419.600/0008-03, Praça Doutor
França, 39, Bairro Centro, 38200-000, Frutal/MG. 3190169627-2,
71.419.600/0005-60, Rua Cecinio Silva, 02, Bairro Centro, 38210-000,
Pirajuba/MG. Nada mais. Belo Horizonte, 15 de Junho de 2015, 10:12.
(a) Marinely de Paula Bomfim – Secretária Geral.
12 cm -16 709100 - 1

SAMARCO MINERAÇÃO S.A.

(Companhia Fechada)
CNPJ/MF nº 16.628.281/0001-61 - NIRE 3130004666-4
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
REALIZADA EM 28 DE ABRIL DE 2015
1. Data, Hora e Local: No dia 28 de abril de 2015, às 14:00 horas, na
sede social da Samarco Mineração S.A. (“Companhia”), localizada
na Rua Paraíba, 1.122, 9° andar, na Cidade de Belo Horizonte, Estado
de Minas Gerais. 2. Convocação e Presença: Presentes os acionistas
representando a totalidade do capital da Companhia, conforme
registro no Livro de Presença de Acionistas, motivo pelo qual a
publicação dos anúncios de convocação foi dispensada, nos termos
do §4º do artigo 124 da Lei nº 6.404/76. Dispensada a presença dos
auditores independentes, em conformidade com o disposto no artigo
134, §§1º e 2º da Lei nº 6.404/76. Presentes também os Srs. Ricardo
Vescovi de Aragão, Diretor Presidente da Companhia, e Eduardo
Pessotti Rangel, Assistente Executivo. 3. Mesa: Instalada e presidida
a Assembleia Geral Ordinária (“Assembleia”) pelo Diretor Presidente
da Companhia, Sr. Ricardo Vescovi de Aragão, o qual convidou o Sr.
Eduardo Pessotti Rangel para atuar como Secretário da Assembleia.
4. Ordem do dia: (a) tomar as contas dos administradores,
H[DPLQDUGLVFXWLUHYRWDUDVGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDVUHODWLYDVDR
exercício de 2014; (b) deliberar sobre a destinação dos resultados
GRH[HUFtFLRGHH E ¿[DURYDORUJOREDOGDUHPXQHUDomRGRV
administradores e a sua distribuição. 5. Leitura de Documentos: O
Presidente da Mesa informou que o relatório da administração e as
GHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDVUHODWLYDVDRH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHP
31 de dezembro de 2014, acompanhadas do parecer dos auditores
LQGHSHQGHQWHV GD &RPSDQKLD IRUDP SXEOLFDGRV QR 'LiULR 2¿FLDO
do Estado de Minas Gerais (folhas 07 a 17 do Caderno 2), em 16
de abril de 2015, e no jornal Estado de Minas (folhas 15 a 21 do
Caderno de Economia), em 16 de abril de 2015. Informou ainda que
referidos documentos estavam disponíveis aos acionistas, na sede
social da Companhia, desde 20 de março de 2015, sendo considerada
sanada pelos acionistas a falta de publicação dos anúncios previstos
no artigo 133 da Lei nº 6.404/76, conforme facultado em seu
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acionistas sobre a mesa da Assembleia, tendo sido dispensada, por
unanimidade dos acionistas, sua leitura. 06. Deliberações Tomadas:
Cumpridas todas as formalidades previstas na legislação pertinente
e no Estatuto Social da Companhia, os acionistas presentes, após
debates e discussões, aprovaram, por unanimidade, sem ressalvas,
emendas, objeções e/ou alterações: 6.1. A lavratura desta Ata na
forma de sumário, nos termos do artigo 130, §1°, da Lei nº 6.404/76;
6.2. As contas dos administradores, o relatório de administração
H DV GHPRQVWUDo}HV ¿QDQFHLUDV DFRPSDQKDGDV GR SDUHFHU GRV
auditores independentes, relativos ao exercício social encerrado em
31 de dezembro de 2014; 6.3. A proposta da administração para a
destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31
de dezembro de 2014, no montante de R$ 2.805.547.749,17 (dois
bilhões, oitocentos e cinco milhões, quinhentos e quarenta e sete mil,
setecentos e quarenta e nove reais e dezessete centavos), conforme
abaixo: (a) nenhum valor será vertido para composição da Reserva
Legal, vez que o saldo de tal reserva já atingiu o limite máximo
de sua constituição, nos termos do artigo 193 da Lei nº 6.404/76;
(b) o montante de R$ 701.386.937,29 (setecentos e um milhões,
trezentos e oitenta e seis mil, novecentos e trinta e sete reais e vinte
nove centavos) será distribuído, a título de pagamento do dividendo
obrigatório, aos acionistas, na proporção da participação de cada no
capital social da Companhia, nos termos do Estatuto Social, e pago
até 31 de dezembro de 2015; (c) o montante de R$ 2.104.160.811,88
(dois bilhões, cento e quatro milhões, cento e sessenta mil, oitocentos
e onze reais e oitenta e oito centavos), será distribuído, a título de
pagamento de dividendo adicionais, aos acionistas, na proporção
da participação de cada no capital social da Companhia, nos termos
do Estatuto Social, e pago até 31 de dezembro de 2015, em data
D VHU GH¿QLGD SHOD 'LUHWRULD GD &RPSDQKLD H  $ ¿[DomR GD
remuneração anual global dos administradores no valor total de até
R$ 14.627.446,54 (quatorze milhões, seiscentos e vinte e sete mil,
quatrocentos e quarenta e seus reais e cinquenta e quatro centavos),
para o exercício social de 2015, a ser distribuída de acordo com os
FULWpULRVWHUPRVHFRQGLo}HVGH¿QLGDVQD3ROLWLFDGH5HPXQHUDomR
da Companhia, aprovada pelo Comite de Remuneração; 7.
Encerramento: Nada mais havendo a tratar, os trabalhos foram
suspensos pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, no livro
próprio, a qual, tendo sido lida e aprovada, foi assinada por todos os
presentes. Belo Horizonte, 28 de abril de 2015. Ricardo Vescovi de
Aragão - Diretor Presidente; Eduardo Pessotti Rangel - Secretário.
BHP Billiton Brasil Ltda. - Sergio Consoli Fernandes e Vale S.A.
- p. p. Luana Paes Loureiro Ribeiro. Junta Comercial do Estado de
0LQDV *HUDLV &HUWL¿FR UHJLVWUR VRE R Qž  HP 
da Empresa SAMARCO MINERACAO S.A., Nire 31300046664
H SURWRFROR   0DULQHO\ GH 3DXOD %RP¿P 
Secretária-Geral.
18 cm -16 709092 - 1